Томаш Йириковский, человек, которого разыскивают как ФБР, так и Чешский центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), а также криминальный мир за кражу криптовалюты с Nucleus Market.
1. Предыстория: пожертвование биткоинов и политические последствия
В марте 2025 года Томаш Йириковский—предприниматель, ранее осуждённый за хищение, торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия—перевёл почти 500 биткоинов (что тогда составляло примерно 1 млрд чешских крон) на счёт Министерства юстиции Чехии. Эти монеты происходили из биткоин-кошелька, который уже находился под наблюдением полиции из-за возможных связей с преступной деятельностью. Несмотря на ранние предупреждения оппозиционных политиков о сомнительном происхождении кошелька, министр юстиции Павел Блажек (ODS) принял пожертвование, что вызвало общественный резонанс, когда журналисты выяснили источник биткоинов. Под сильным давлением общественности и СМИ Блажек 30 мая 2025 года подал в отставку, признав, что принятие средств сомнительного происхождения было политически нецелесообразным.
В марте 2025 года Томаш Йириковский—предприниматель, ранее осуждённый за хищение, торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия—перевёл почти 500 биткоинов (что тогда составляло примерно 1 млрд чешских крон) на счёт Министерства юстиции Чехии. Эти монеты происходили из биткоин-кошелька, который уже находился под наблюдением полиции из-за возможных связей с преступной деятельностью. Несмотря на ранние предупреждения оппозиционных политиков о сомнительном происхождении кошелька, министр юстиции Павел Блажек (ODS) принял пожертвование, что вызвало общественный резонанс, когда журналисты выяснили источник биткоинов. Под сильным давлением общественности и СМИ Блажек 30 мая 2025 года подал в отставку, признав, что принятие средств сомнительного происхождения было политически нецелесообразным.
2. Nucleus Market: даркнет-происхождение биткоинов
Аналитики блокчейна установили, что значительная часть биткоинов Йириковского была связана с Nucleus Market—даркнет-рынком, действовавшим с 2014 года до внезапного исчезновения в апреле 2016 года. Nucleus Market функционировал в сети Tor и специализировался на продаже контролируемых веществ (кокаин, метамфетамин, каннабис), поддельных документов (паспорта, водительские удостоверения), хакерских инструментов (малывер, эксплойт-киты) и даже нелегального оружия. В разгар своей активности на платформе размещалось более 25 000 нелегальных предложений, и в её кошельках хранилось около 5 000 BTC (примерно $2,25 млн по тогдашнему курсу), прежде чем рынок исчез, вероятно, в результате exit-scam или успешного рейда правоохранителей. После девяти лет бездействия некоторые кошельки Nucleus “проснулись” в марте 2025 года и перевели огромные суммы—одна транзакция превысила 3 млрд чешских крон—что сразу привлекло внимание правоохранительных органов по обе стороны Атлантики.
Аналитики блокчейна установили, что значительная часть биткоинов Йириковского была связана с Nucleus Market—даркнет-рынком, действовавшим с 2014 года до внезапного исчезновения в апреле 2016 года. Nucleus Market функционировал в сети Tor и специализировался на продаже контролируемых веществ (кокаин, метамфетамин, каннабис), поддельных документов (паспорта, водительские удостоверения), хакерских инструментов (малывер, эксплойт-киты) и даже нелегального оружия. В разгар своей активности на платформе размещалось более 25 000 нелегальных предложений, и в её кошельках хранилось около 5 000 BTC (примерно $2,25 млн по тогдашнему курсу), прежде чем рынок исчез, вероятно, в результате exit-scam или успешного рейда правоохранителей. После девяти лет бездействия некоторые кошельки Nucleus “проснулись” в марте 2025 года и перевели огромные суммы—одна транзакция превысила 3 млрд чешских крон—что сразу привлекло внимание правоохранительных органов по обе стороны Атлантики.
3. Роль Europe Justice Organization (EJO) и обращение в ФБР
Europe Justice Organization (EJO), пражская неправительственная организация, занимающаяся борьбой с отмыванием денег, провела детальный анализ блокчейна и в июне 2025 года официально передала свои выводы в ФБР. EJO установила, что по крайней мере часть транзакций Йириковского исходила из кошельков, связанных с Nucleus Market. EJO подчеркнула, что публичная “пожертвование” Йириковского фактически раскрыло его связь с крупным даркнет-наркорынком, предоставив ФБР чёткие on-chain доказательства для начала масштабного расследования.
Europe Justice Organization (EJO), пражская неправительственная организация, занимающаяся борьбой с отмыванием денег, провела детальный анализ блокчейна и в июне 2025 года официально передала свои выводы в ФБР. EJO установила, что по крайней мере часть транзакций Йириковского исходила из кошельков, связанных с Nucleus Market. EJO подчеркнула, что публичная “пожертвование” Йириковского фактически раскрыло его связь с крупным даркнет-наркорынком, предоставив ФБР чёткие on-chain доказательства для начала масштабного расследования.
4. Точка зрения США: расследование ФБР и правовая база
ФБР уже имело дело с Nucleus Market в 2014 году, когда агенты идентифицировали и арестовали операторов Натана Гибсона и Шона Маккерту при попытке конвертировать нелегально полученные биткоины через биржу Coinbase, что привело к разрушению значительной части инфраструктуры рынка. В соответствии с федеральным законодательством США—в частности, Controlled Substances Act (21 U.S.C. §§ 841–846) за торговлю наркотиками и RICO Act (18 U.S.C. § 1961 и след.) за организованную преступность—обращение с доходами от darknet-продаж наркотиков и содействие дальнейшей преступной деятельности являются преступлениями, караемыми сроком до пожизненного заключения. Кроме того, Computer Fraud and Abuse Act (CFAA, 18 U.S.C. § 1030) криминализирует предоставление вредоносного ПО и хакерских услуг, которые продавались на Nucleus Market. Если ФБР докажет, что Йириковский осознанно получил и перевёл средства от нелегальных продаж наркотиков, ему грозит федеральное обвинение в отмывании денег (18 U.S.C. § 1956), заговоре и участии в продолжающемся преступном предприятии (21 U.S.C. § 848). ФБР с марта 2025 года активно отслеживает кошельки Nucleus и готово выследить цифровые следы Йириковского, особенно если он появится на территории США
ФБР уже имело дело с Nucleus Market в 2014 году, когда агенты идентифицировали и арестовали операторов Натана Гибсона и Шона Маккерту при попытке конвертировать нелегально полученные биткоины через биржу Coinbase, что привело к разрушению значительной части инфраструктуры рынка. В соответствии с федеральным законодательством США—в частности, Controlled Substances Act (21 U.S.C. §§ 841–846) за торговлю наркотиками и RICO Act (18 U.S.C. § 1961 и след.) за организованную преступность—обращение с доходами от darknet-продаж наркотиков и содействие дальнейшей преступной деятельности являются преступлениями, караемыми сроком до пожизненного заключения. Кроме того, Computer Fraud and Abuse Act (CFAA, 18 U.S.C. § 1030) криминализирует предоставление вредоносного ПО и хакерских услуг, которые продавались на Nucleus Market. Если ФБР докажет, что Йириковский осознанно получил и перевёл средства от нелегальных продаж наркотиков, ему грозит федеральное обвинение в отмывании денег (18 U.S.C. § 1956), заговоре и участии в продолжающемся преступном предприятии (21 U.S.C. § 848). ФБР с марта 2025 года активно отслеживает кошельки Nucleus и готово выследить цифровые следы Йириковского, особенно если он появится на территории США
5. Чешский ракурс: расследования NCOZ и Protikorupční linka
Параллельно в Праге Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) возбудил уголовное дело против Йириковского по подозрению в отмывании денег, незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов. По имеющимся данным, лишь треть суммы перевода в марте была направлена на счёт Министерства юстиции; оставшиеся 2 млрд крон исчезли в неизвестных кошельках. НПО Protikorupční linka также подало жалобу, указав, что кошелёк Йириковского ранее связывали с darknet-сети, торгующими каннабисом и экстази. Генеральная прокуратура в Оломоуце курирует дело и изъяла все документы, связанные с пожертвованием, до окончательной проверки его происхождения. Если будет доказано незаконное происхождение средств, чешские власти могут конфисковать всю сумму и заморозить оставшиеся активы Йириковского в соответствии с национальным законом об отмывании денег и Уголовным кодексом Чехии (§ 253).
Параллельно в Праге Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) возбудил уголовное дело против Йириковского по подозрению в отмывании денег, незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов. По имеющимся данным, лишь треть суммы перевода в марте была направлена на счёт Министерства юстиции; оставшиеся 2 млрд крон исчезли в неизвестных кошельках. НПО Protikorupční linka также подало жалобу, указав, что кошелёк Йириковского ранее связывали с darknet-сети, торгующими каннабисом и экстази. Генеральная прокуратура в Оломоуце курирует дело и изъяла все документы, связанные с пожертвованием, до окончательной проверки его происхождения. Если будет доказано незаконное происхождение средств, чешские власти могут конфисковать всю сумму и заморозить оставшиеся активы Йириковского в соответствии с национальным законом об отмывании денег и Уголовным кодексом Чехии (§ 253).
6. Политические и правовые последствия в Чехии
Отставка министра юстиции Павела Блажека обострила общественную дискуссию о нравственных стандартах при приёме криптапожертвований государственными органами. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) изначально защищал транзакцию, заявив, что ни один суд ещё не установил незаконное происхождение биткоинов, и пообещал вернуть средства в государственную казну, если будет доказана преступная схема; в противном случае поступившие средства пойдут на общественно значимые программы. Оппозиция же утверждает, что даже подозрение в криминальном происхождении должно было помешать принятию пожертвования. Случай привёл к разработке законопроектов, ужесточающих правила приёма криптопожертвований, включая обязательную форензическую проверку блокчейна перед принятием. Тем временем NCOZ продолжает расследование: допрашиваются эксперты по отмыванию денег на даркнете, запрашиваются данные у чешских криптовалютных бирж и налаживается сотрудничество с Europol для отслеживания трансграничных переводов.
Отставка министра юстиции Павела Блажека обострила общественную дискуссию о нравственных стандартах при приёме криптапожертвований государственными органами. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) изначально защищал транзакцию, заявив, что ни один суд ещё не установил незаконное происхождение биткоинов, и пообещал вернуть средства в государственную казну, если будет доказана преступная схема; в противном случае поступившие средства пойдут на общественно значимые программы. Оппозиция же утверждает, что даже подозрение в криминальном происхождении должно было помешать принятию пожертвования. Случай привёл к разработке законопроектов, ужесточающих правила приёма криптопожертвований, включая обязательную форензическую проверку блокчейна перед принятием. Тем временем NCOZ продолжает расследование: допрашиваются эксперты по отмыванию денег на даркнете, запрашиваются данные у чешских криптовалютных бирж и налаживается сотрудничество с Europol для отслеживания трансграничных переводов.
7. Международные последствия и дальнейшие перспективы
Считается, что Йириковский в настоящее время находится в Азии, вероятно, в стране без прямого договора о выдаче с Чехией. ФБР, возможно, выпустит «красное уведомление» Интерпола, чтобы разыскать и арестовать его по обвинениям в отмывании денег и нарушении RICO. Если его задержат на территории США или выдадут третьей страной, он предстанет перед федеральным судом, где прокуроры будут использовать анализ блокчейна, чтобы доказать его участие в отмывании доходов даркнет-рынка. В Праге судебный процесс может затянуться на месяцы, поскольку чешские суды будут рассматривать внутренние обвинения в отмывании денег параллельно с вопросом политической ответственности Министерства юстиции. Эксперты по киберпреступности предупреждают, что любая задержка с арестом может дать Йириковскому шанс распродать оставшиеся активы или сбежать в юрисдикцию с слабо развитым финансовым законодательством.
Считается, что Йириковский в настоящее время находится в Азии, вероятно, в стране без прямого договора о выдаче с Чехией. ФБР, возможно, выпустит «красное уведомление» Интерпола, чтобы разыскать и арестовать его по обвинениям в отмывании денег и нарушении RICO. Если его задержат на территории США или выдадут третьей страной, он предстанет перед федеральным судом, где прокуроры будут использовать анализ блокчейна, чтобы доказать его участие в отмывании доходов даркнет-рынка. В Праге судебный процесс может затянуться на месяцы, поскольку чешские суды будут рассматривать внутренние обвинения в отмывании денег параллельно с вопросом политической ответственности Министерства юстиции. Эксперты по киберпреступности предупреждают, что любая задержка с арестом может дать Йириковскому шанс распродать оставшиеся активы или сбежать в юрисдикцию с слабо развитым финансовым законодательством.
Ключевые выводы:
- Участие США: ФБР, имея опыт разгрома операторов Nucleus Market и опираясь на правовую базу (Controlled Substances Act, RICO Act, CFAA), располагает достаточными основаниями для обвинения Йириковского в отмывании денег и организованной преступности.
- Чешское расследование: Активная работа NCOZ и жалобы Protikorupční linka позволяют чешским прокурорам обвинить Йириковского по национальному закону об отмывании денег (§ 253 Уголовного кодекса) и начать конфискацию имущества при доказанном незаконном происхождении.
- Политические последствия: Приём криптопожертвований государственными органами подвергся жёсткой критике, что сподвигло законодателей ввести обязательную форензическую проверку блокчейна перед любым принятием цифровой валюты.
- Международная координация: Выпуск Интерполовского «красного уведомления» и сотрудничество между властями США, Чехии и азиатскими странами демонстрируют координированные усилия, направленные на недопущение побега Йириковского и возвращение средств, связанных с преступной деятельностью Nucleus Market.
Учитывая сложность отмывания денег через даркнет-рынки и огромные суммы, вовлечённые в дело, как американские, так и чешские власти рассматривают эту историю как важнейший тест для международного правоприменения в сфере криптовалют в 2025 году и далее.