Isang blockchain analysis ang nagpakita na ang kaniyang mga coin ay nagmula sa darknet marketplace na Nucleus Market, na nagtulak sa pansin ng FBI at nagpasimula ng imbestigasyon ng National Centre Against Organized Crime (NCOZ) sa Czech Republic .
Tomáš Jiřikovský, isang taong hinahabol ng FBI at ng Central sa Laban sa Organisadong Krimen sa Czech Republic, ngunit hinahabol din ng ilalim na mundo dahil sa pagnanakaw ng cryptocurrency mula sa Nucleus Market.
Tomáš Jiřikovský, isang taong hinahabol ng FBI at ng Central sa Laban sa Organisadong Krimen sa Czech Republic, ngunit hinahabol din ng ilalim na mundo dahil sa pagnanakaw ng cryptocurrency mula sa Nucleus Market.
1. Kasaysayan: Bitcoin na Donasyon at mga Politikal na Epekto
Noong Marso 2025, inilipat ni Tomáš Jiřikovský—isang negosyanteng dating nahatulan dahil sa panloloob, trafficking ng droga, at ilegal na pagmamay-ari ng armas—ang halos 500 Bitcoin (halos CZK 1 bilyon noong panahong iyon) sa Tsekong Kagawaran ng Katarungan. Ang mga coin na ito ay nagmula sa isang Bitcoin wallet na inambisyun na ng pulisya dahil sa posibleng ugnayan sa krimen . Sa kabila ng paunang babala mula sa mga politiko ng oposisyon tungkol sa kahina-hinalang pinagmulan ng wallet, tinanggap ni Justice Minister Pavel Blažek (ODS) ang donasyon, na nagdulot ng galit sa publiko nang isiwalat ng mga mamamahayag ang pinagmulan ng mga coin . Sa ilalim ng matinding pampublikong at pampolitikang presyur, nagbitiw si Minister Blažek noong Mayo 30, 2025, na inamin na politikal na hindi na nakakabigay-daan ang pagtanggap ng pondo mula sa hindi maliwanag na pinagmulan .
Noong Marso 2025, inilipat ni Tomáš Jiřikovský—isang negosyanteng dating nahatulan dahil sa panloloob, trafficking ng droga, at ilegal na pagmamay-ari ng armas—ang halos 500 Bitcoin (halos CZK 1 bilyon noong panahong iyon) sa Tsekong Kagawaran ng Katarungan. Ang mga coin na ito ay nagmula sa isang Bitcoin wallet na inambisyun na ng pulisya dahil sa posibleng ugnayan sa krimen . Sa kabila ng paunang babala mula sa mga politiko ng oposisyon tungkol sa kahina-hinalang pinagmulan ng wallet, tinanggap ni Justice Minister Pavel Blažek (ODS) ang donasyon, na nagdulot ng galit sa publiko nang isiwalat ng mga mamamahayag ang pinagmulan ng mga coin . Sa ilalim ng matinding pampublikong at pampolitikang presyur, nagbitiw si Minister Blažek noong Mayo 30, 2025, na inamin na politikal na hindi na nakakabigay-daan ang pagtanggap ng pondo mula sa hindi maliwanag na pinagmulan .
2. Nucleus Market: Darknet na Pinagmulan ng mga Bitcoin
Natuklasan ng mga blockchain analyst na malaking bahagi ng mga Bitcoin ni Jiřikovský ay konektado sa Nucleus Market, isang darknet marketplace na aktibo mula 2014 hanggang sa biglaang pagkawala nito noong Abril 2016 . Ang Nucleus Market ay tumatakbo sa Tor network at dalubhasa sa kalakalan ng mga kontroladong substansiya (kocaine, methamphetamine, cannabis), pagbebenta ng mga pekeng dokumento (pasaporte, lisensya sa pagmamaneho), pamamahagi ng mga hacking tool (malware, exploit kit), at maging ng mga ilegal na armas. Sa rurok nito, may higit sa 25,000 ilegal na listahan ang platform at may tinatayang 5,000 BTC—halos USD 2.25 milyon noon—bago ito nawala, marahil dahil sa exit scam o matagumpay na pagsalakay ng mga awtoridad . Pagkalipas ng siyam na taong pagkaantala, “nagising” muli ang ilang Nucleus wallet noong Marso 2025 at naglipat ng napakalaking halaga—isang transaksyon lamang ay umabot sa CZK 3 bilyon—na agad na nakatawag pansin sa mga awtoridad sa magkabilang panig ng Atlantiko .
Natuklasan ng mga blockchain analyst na malaking bahagi ng mga Bitcoin ni Jiřikovský ay konektado sa Nucleus Market, isang darknet marketplace na aktibo mula 2014 hanggang sa biglaang pagkawala nito noong Abril 2016 . Ang Nucleus Market ay tumatakbo sa Tor network at dalubhasa sa kalakalan ng mga kontroladong substansiya (kocaine, methamphetamine, cannabis), pagbebenta ng mga pekeng dokumento (pasaporte, lisensya sa pagmamaneho), pamamahagi ng mga hacking tool (malware, exploit kit), at maging ng mga ilegal na armas. Sa rurok nito, may higit sa 25,000 ilegal na listahan ang platform at may tinatayang 5,000 BTC—halos USD 2.25 milyon noon—bago ito nawala, marahil dahil sa exit scam o matagumpay na pagsalakay ng mga awtoridad . Pagkalipas ng siyam na taong pagkaantala, “nagising” muli ang ilang Nucleus wallet noong Marso 2025 at naglipat ng napakalaking halaga—isang transaksyon lamang ay umabot sa CZK 3 bilyon—na agad na nakatawag pansin sa mga awtoridad sa magkabilang panig ng Atlantiko .
3. Papel ng Europe Justice Organization (EJO) at Pagsumite sa FBI
Ang Europe Justice Organization (EJO), isang NGO na nakabase sa Prague na nakatutok sa paglaban sa money laundering, ay nagsagawa ng masusing blockchain analysis at pormal na inihain noong Hunyo 2025 ang kanilang mga natuklasan sa FBI. Ipinakita ng EJO na ang ilan sa mga transaksyon ni Jiřikovský ay nagmula mismo sa mga wallet na konektado sa Nucleus Market . Binanggit ng EJO na ang pampublikong “donasyon” ni Jiřikovský ay nagsiwalat ng kaniyang sariling koneksyon sa isang malaking darknet drug bazaar, na nagbigay sa FBI ng malinaw na on-chain na ebidensya para simulan ang mas malalim na imbestigasyon.
Ang Europe Justice Organization (EJO), isang NGO na nakabase sa Prague na nakatutok sa paglaban sa money laundering, ay nagsagawa ng masusing blockchain analysis at pormal na inihain noong Hunyo 2025 ang kanilang mga natuklasan sa FBI. Ipinakita ng EJO na ang ilan sa mga transaksyon ni Jiřikovský ay nagmula mismo sa mga wallet na konektado sa Nucleus Market . Binanggit ng EJO na ang pampublikong “donasyon” ni Jiřikovský ay nagsiwalat ng kaniyang sariling koneksyon sa isang malaking darknet drug bazaar, na nagbigay sa FBI ng malinaw na on-chain na ebidensya para simulan ang mas malalim na imbestigasyon.
4. Perspektibo ng U.S.: Imbestigasyon ng FBI at Legal na Balangkas
May karanasan na ang FBI sa Nucleus Market mula pa noong 2014, nang makilala at naaresto ng mga ahente ang mga nagpapatakbo nitong sina Nathan Gibson at Sean Mackerta habang sinusubukang i-convert ang ilegal na nakuhang Bitcoin mula sa Nucleus patungong fiat sa pamamagitan ng Coinbase. Ang raid na iyon ay naging sanhi ng pagbuwag sa malaking bahagi ng imprastruktura ng marketplace . Ayon sa batas pederal ng Estados Unidos—lalo na sa Controlled Substances Act (21 U.S.C. §§ 841–846) para sa drug trafficking at sa RICO Act (18 U.S.C. § 1961 at kasunod na mga seksyon) para sa organisadong krimen—ang paghawak ng kita mula sa darknet na bentahan ng droga at ang pagpapadali sa karagdagang kriminal na aktibidad ay mga krimeng may mabibigat na parusa, kabilang ang dekadang pagkakakulong. Binibilang din sa Computer Fraud and Abuse Act (CFAA, 18 U.S.C. § 1030) ang kriminalisasyon sa pagbigay ng malware o hacking services, na mga kalakal na bukas na ibinenta sa Nucleus Market . Kung mapatunayan ng FBI na sadyang tumanggap at naglipat si Jiřikovský ng mga pondo mula sa ilegal na bentahan ng droga, maaaring siya’y maharap sa federal na kaso ng money laundering (18 U.S.C. § 1956), pagsasabwatan, at pakikilahok sa nagpapatuloy na kriminal na enterprise (21 U.S.C. § 848). Simula noong Marso 2025, aktibong minamanmanan ng FBI ang mga Nucleus wallet at handang subaybayan ang digital na bakas ni Jiřikovský, lalo na kung papasok siya sa teritoryo ng Estados Unidos .
May karanasan na ang FBI sa Nucleus Market mula pa noong 2014, nang makilala at naaresto ng mga ahente ang mga nagpapatakbo nitong sina Nathan Gibson at Sean Mackerta habang sinusubukang i-convert ang ilegal na nakuhang Bitcoin mula sa Nucleus patungong fiat sa pamamagitan ng Coinbase. Ang raid na iyon ay naging sanhi ng pagbuwag sa malaking bahagi ng imprastruktura ng marketplace . Ayon sa batas pederal ng Estados Unidos—lalo na sa Controlled Substances Act (21 U.S.C. §§ 841–846) para sa drug trafficking at sa RICO Act (18 U.S.C. § 1961 at kasunod na mga seksyon) para sa organisadong krimen—ang paghawak ng kita mula sa darknet na bentahan ng droga at ang pagpapadali sa karagdagang kriminal na aktibidad ay mga krimeng may mabibigat na parusa, kabilang ang dekadang pagkakakulong. Binibilang din sa Computer Fraud and Abuse Act (CFAA, 18 U.S.C. § 1030) ang kriminalisasyon sa pagbigay ng malware o hacking services, na mga kalakal na bukas na ibinenta sa Nucleus Market . Kung mapatunayan ng FBI na sadyang tumanggap at naglipat si Jiřikovský ng mga pondo mula sa ilegal na bentahan ng droga, maaaring siya’y maharap sa federal na kaso ng money laundering (18 U.S.C. § 1956), pagsasabwatan, at pakikilahok sa nagpapatuloy na kriminal na enterprise (21 U.S.C. § 848). Simula noong Marso 2025, aktibong minamanmanan ng FBI ang mga Nucleus wallet at handang subaybayan ang digital na bakas ni Jiřikovský, lalo na kung papasok siya sa teritoryo ng Estados Unidos .
5. Perspektibo ng Czech: Imbestigasyon ng NCOZ at Protikorupční linka
Kasabay nito sa Prague, nagsimula ang National Centre Against Organized Crime (NCOZ) ng isang kriminal na imbestigasyon laban kay Jiřikovský, na pinaghihinalaan ng money laundering, illegal na pagyaman, at posibleng tax evasion. Ipinapakita ng mga umiiral na dokumento na isang-katlo lamang ng Marso transaksyon ang napunta sa Kagawaran ng Katarungan; ang natitirang CZK 2 bilyon ay nawala sa hindi kilalang wallet . Naghain din ng reklamo ang NGO na Protikorupční linka, na nagsasabing ang wallet ni Jiřikovský ay dating iniuugnay na sa mga darknet network na nagbebenta ng cannabis at ecstasy. Pinangungunahan ng Office of the Supreme Public Prosecutor sa Olomouc ang kaso at kinumpiska ang lahat ng dokumento ukol sa donasyon hanggang sa lubos na ma-verify ang pinagmulan nito . Kapag napatunayang ilegal ang pinagmulan ng pondo, maaaring kumpiskahin ng mga Tsekong awtoridad ang kabuuang donasyon at i-freeze ang natitirang assets ni Jiřikovský ayon sa pambansang batas laban sa money laundering at sa Seksyon 253 ng Tsekong Penal Code.
Kasabay nito sa Prague, nagsimula ang National Centre Against Organized Crime (NCOZ) ng isang kriminal na imbestigasyon laban kay Jiřikovský, na pinaghihinalaan ng money laundering, illegal na pagyaman, at posibleng tax evasion. Ipinapakita ng mga umiiral na dokumento na isang-katlo lamang ng Marso transaksyon ang napunta sa Kagawaran ng Katarungan; ang natitirang CZK 2 bilyon ay nawala sa hindi kilalang wallet . Naghain din ng reklamo ang NGO na Protikorupční linka, na nagsasabing ang wallet ni Jiřikovský ay dating iniuugnay na sa mga darknet network na nagbebenta ng cannabis at ecstasy. Pinangungunahan ng Office of the Supreme Public Prosecutor sa Olomouc ang kaso at kinumpiska ang lahat ng dokumento ukol sa donasyon hanggang sa lubos na ma-verify ang pinagmulan nito . Kapag napatunayang ilegal ang pinagmulan ng pondo, maaaring kumpiskahin ng mga Tsekong awtoridad ang kabuuang donasyon at i-freeze ang natitirang assets ni Jiřikovský ayon sa pambansang batas laban sa money laundering at sa Seksyon 253 ng Tsekong Penal Code.
6. Mga Politikal at Legal na Bunga sa Czech Republic
Ang pagbitiw ni Justice Minister Pavel Blažek ay nagpalala sa pampublikong diskusyon tungkol sa etikal na pamantayan sa pagtanggap ng cryptocurrency donations ng gobyerno. Inuna ni Prime Minister Petr Fiala (ODS) ang pagtatanggol sa transaksyon, na nagsasabing walang hukuman ang nagpapatunay pa sa ilegal na pinagmulan ng Bitcoin. Tiniyak niya na kung mapapatunayan ang krimen, ibabalik lahat ng pondo sa Treasury; kung hindi, gagamitin ang kita para sa mga programang pangkalahatan . Pinabulaanan naman ng mga oposisyon na kahalintulad lamang ng hinala ng kriminal na pinagmulan ang dapat naging dahilan para tanggihan ang donasyon. Dahil dito, may mga panukalang batas na naghihigpit sa pagtanggap ng mga crypto donation ng gobyerno, kabilang ang obligasyon ng forensic blockchain audit bago tumanggap ng anumang digital na pera. Kasabay nito, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng NCOZ: pinapakinggan ang mga ekspertong dalubhasa sa darknet money laundering, hinihingi ang mga rekord mula sa Tsekong mga cryptocurrency exchange, at nakikipagtulungan sa Europol upang subaybayan ang mga cross-border na transaksyon .
Ang pagbitiw ni Justice Minister Pavel Blažek ay nagpalala sa pampublikong diskusyon tungkol sa etikal na pamantayan sa pagtanggap ng cryptocurrency donations ng gobyerno. Inuna ni Prime Minister Petr Fiala (ODS) ang pagtatanggol sa transaksyon, na nagsasabing walang hukuman ang nagpapatunay pa sa ilegal na pinagmulan ng Bitcoin. Tiniyak niya na kung mapapatunayan ang krimen, ibabalik lahat ng pondo sa Treasury; kung hindi, gagamitin ang kita para sa mga programang pangkalahatan . Pinabulaanan naman ng mga oposisyon na kahalintulad lamang ng hinala ng kriminal na pinagmulan ang dapat naging dahilan para tanggihan ang donasyon. Dahil dito, may mga panukalang batas na naghihigpit sa pagtanggap ng mga crypto donation ng gobyerno, kabilang ang obligasyon ng forensic blockchain audit bago tumanggap ng anumang digital na pera. Kasabay nito, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng NCOZ: pinapakinggan ang mga ekspertong dalubhasa sa darknet money laundering, hinihingi ang mga rekord mula sa Tsekong mga cryptocurrency exchange, at nakikipagtulungan sa Europol upang subaybayan ang mga cross-border na transaksyon .
7. Mga Internasyonal na Epekto at Hinaharap na Takbo
Sinasabing kasalukuyang nasa Asia si Jiřikovský, marahil sa isang bansa na walang direktang extradition treaty sa Czech Republic . Inaasahan na maglalabas ang FBI ng Interpol Red Notice upang hanapin at arestuhin siya sa mga paratang ng money laundering at paglabag sa RICO Act. Kung mahuhuli siya sa teritoryo ng Estados Unidos o ihahain ng isang third country, haharap siya sa federal na korte kung saan gagamitin ng mga tagausig ang blockchain analysis para patunayan ang kaniyang papel sa paglalaba ng pondo mula sa darknet. Sa Prague, maaaring tumagal nang ilang buwan ang mga paglilitis, habang sinusuri ng Tsekong hukuman ang mga lokal na kaso ukol sa money laundering kasabay ng usaping pampolitika hinggil sa pananagutan ng ministeryo. Nagbabala ang mga eksperto sa cybercrime na anumang pagkaantala sa pag-aresto kay Jiřikovský ay maaaring magbigay sa kaniya ng pagkakataon na i-liquidate ang natitirang assets o tumakas sa isang hurisdiksyon na mahina ang pagpapatupad ng batas sa pinansyal na krimen .
Sinasabing kasalukuyang nasa Asia si Jiřikovský, marahil sa isang bansa na walang direktang extradition treaty sa Czech Republic . Inaasahan na maglalabas ang FBI ng Interpol Red Notice upang hanapin at arestuhin siya sa mga paratang ng money laundering at paglabag sa RICO Act. Kung mahuhuli siya sa teritoryo ng Estados Unidos o ihahain ng isang third country, haharap siya sa federal na korte kung saan gagamitin ng mga tagausig ang blockchain analysis para patunayan ang kaniyang papel sa paglalaba ng pondo mula sa darknet. Sa Prague, maaaring tumagal nang ilang buwan ang mga paglilitis, habang sinusuri ng Tsekong hukuman ang mga lokal na kaso ukol sa money laundering kasabay ng usaping pampolitika hinggil sa pananagutan ng ministeryo. Nagbabala ang mga eksperto sa cybercrime na anumang pagkaantala sa pag-aresto kay Jiřikovský ay maaaring magbigay sa kaniya ng pagkakataon na i-liquidate ang natitirang assets o tumakas sa isang hurisdiksyon na mahina ang pagpapatupad ng batas sa pinansyal na krimen .
Mga Pangunahing Puntos na Dapat Tandaan:
- Partisipasyon ng U.S.: Dahil may karanasan na ang FBI sa pagbuwag sa mga operator ng Nucleus Market at may matibay na legal na balangkas (Controlled Substances Act, RICO Act, CFAA), malakas ang batayan para kasuhan si Jiřikovský sa money laundering at organisadong krimen .
- Imbestigasyong Tsekong Panig: Ang aktibong pagsisiyasat ng NCOZ at ang reklamo ng Protikorupční linka ay nagpapahintulot sa mga tagausig sa Czech na kasuhan si Jiřikovský ayon sa pambansang batas laban sa money laundering (Seksyon 253 ng Penal Code) at i-kumpiska ang kaniyang mga ari-arian kung mapatunayan ang ilegal na pinagmulan .
- Mga Politikal na Bunga: Pinuna nang husto ang pagtanggap ng gobyerno sa crypto donations, na nagbunsod ng mga panukalang batas para sa obligadong forensic blockchain audit bago tumanggap ng anumang digital na pera .
- Internasyonal na Koordinasyon: Ang paglalabas ng Interpol Red Notice at ang pakikipagtulungan sa pagitan ng U.S., Czech, at mga awtoridad sa Asia ay nagpapakita ng isang pinagsamang pagsisikap upang pigilan si Jiřikovský na makatalo sa hustisya at mabawi ang anumang pondo na may kaugnayan sa kriminal na gawain ng Nucleus Market .
Dahil sa kumplikadong proseso ng money laundering sa darknet marketplaces at sa malalaking halaga ng pera na sangkot, itinuturing ng mga awtoridad sa U.S. at Czech ang kasong ito bilang isang mahalagang pagsubok para sa cross-border na pagpapatupad ng batas sa cryptocurrency noong 2025 at sa mga susunod pang taon.