ทอมาช ยิริคอฟสกี ถูกเปิดโปง: FBI และหน่วยงานสาธารณะของเช็กไล่ล่า Bitcoin จาก Nucleus Market

 ทอมาช ยิริคอฟสกี บุคคลที่ FBI และศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของเช็กกำลังตามล่า แต่ยังถูกแก๊งอาชญากรไล่ล่าเช่นกัน ฐานข้อหาขโมยสกุลเงินดิจิทัลจาก Nucleus Market 

 

1. เบื้องหลัง: การบริจาค Bitcoin และผลกระทบทางการเมือง
ในเดือนมีนาคม 2025 ทอมาช ยิริคอฟสกี—นักธุรกิจที่เคยถูกตัดสินจำคุกในข้อหายักยอกทรัพย์ ค้ายาเสพติด และครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย—ได้โอน Bitcoin เกือบ 500 เหรียญ (ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านโครูนเช็ก ณ เวลานั้น) ไปยังบัญชีกระทรวงยุติธรรมของเช็ก เหรียญเหล่านี้มาจากกระเป๋า Bitcoin ที่ตำรวจได้ติดตามสืบสวนก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แม้จะแจ้งเตือนจากพรรคฝ่ายค้านเกี่ยวกับที่มาที่น่าสงสัยของกระเป๋า แต่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม Павел Блажек (ODS) ก็รับบริจาคดังกล่าว กระทั่งสื่อมวลชนเปิดเผยต้นตอของเหรียญและก่อให้เกิดความโกลาหลในสังคม ภายใต้แรงกดดันทางการเมืองและสังคมอย่างหนัก รัฐมนตรี Блажек จึงประกาศลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2025 โดยกล่าวว่าการรับเงินที่มาจากแหล่งที่ไม่ชัดเจนนั้นเป็นเรื่องไม่อาจยอมรับได้ทางการเมือง

2. Nucleus Market: จุดเริ่มต้นของ Bitcoin บนดาร์กเน็ต
นักวิเคราะห์บล็อกเชนพบว่าบางส่วนของ Bitcoin ของยิริคอฟสกีมีที่มาจาก Nucleus Market ซึ่งเป็นตลาดมืดบนเครือข่าย Tor ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปลายเดือนเมษายน 2016 ที่หายสาบสูญอย่างกะทันหัน Nucleus Market เชี่ยวชาญการค้าสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย (โคเคน เมทแอมเฟตามีน กัญชา) ขายเอกสารปลอม (หนังสือเดินทาง ใบขับขี่) จัดหาเครื่องมือแฮก (มัลแวร์ ชุดละเมิดระบบ) และแม้กระทั่งอาวุธที่ผิดกฎหมาย ในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุด มีรายการสินค้าอาชญากรรมกว่า 25,000 รายการบนแพลตฟอร์ม และมี Bitcoin อยู่ในกระเป๋าราว 5,000 เหรียญ (ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะนั้น) ก่อนที่จะหายสาบสูญไป อาจเป็นเพราะการ “exit scam” ของผู้ดูแลระบบ หรือเนื่องจากการเข้าตรวจค้นของเจ้าหน้าที่รัฐจนล่มสลาย หลังจากหายไปเก้าปี กระเป๋าทรัพย์สินบางส่วนของ Nucleus ได้ “ฟื้นคืนชีพ” ในเดือนมีนาคม 2025 และโอนจำนวนเงินมูลค่าสูงมาก—ในการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวสูงกว่า 3 พันล้านโครูนเช็ก—จนเรียกความสนใจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งฝั่งยุโรปและอเมริกา

3. บทบาทของ Europe Justice Organization (EJO) และการแจ้งข้อมูลถึง FBI
Europe Justice Organization (EJO) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงปรากที่มุ่งสกัดกั้นการฟอกเงิน ดำเนินการวิเคราะห์บล็อกเชนอย่างละเอียด และในเดือนมิถุนายน 2025 ได้ยื่นรายงานอย่างเป็นทางการต่อ FBI โดยระบุว่ามีธุรกรรมบางส่วนของยิริคอฟสกีที่มาจากกระเป๋า Nucleus Market โดยตรง EJO ชี้ให้เห็นว่าการ “บริจาค” ต่อสาธารณะของยิริคอฟสกีนั้นแท้จริงแล้วเป็นการเปิดเผยความเชื่อมโยงของเขากับตลาดมืดค้ายา ทำให้ FBI ได้หลักฐาน on-chain ที่ชัดเจนในการเปิดการสืบสวนเชิงลึก

4. มุมมองของสหรัฐฯ: การสอบสวนของ FBI และกรอบกฎหมาย
FBI เคยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ Nucleus Market ตั้งแต่ปี 2014 เมื่อเจ้าหน้าที่ระบุและจับกุมผู้ดูแลคือ Nathan Gibson และ Sean Mackerta ขณะพยายามแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่ได้จากตลาดมืดผ่าน Coinbase ทำให้สามารถสกัดและล่มสลายโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ของตลาดได้ ตามกฎหมายของสหรัฐฯ—โดยเฉพาะ Controlled Substances Act (21 U.S.C. §§ 841–846) สำหรับคดียาเสพติด และ RICO Act (18 U.S.C. § 1961 และต่อเนื่อง) สำหรับอาชญากรรมองค์กร—การจัดการผลประโยชน์ที่ได้จากการจำหน่ายยาในดาร์กเน็ต และการอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมอาชญากรรมนั้นเป็นความผิดที่มีโทษหนักสูงสุดถึงตลอดชีวิต ขณะที่ Computer Fraud and Abuse Act (CFAA, 18 U.S.C. § 1030) ก็กำหนดให้การจัดหาแวร์หรือบริการแฮกเป็นความผิดเช่นกัน ซึ่งตรงกับสินค้าที่ Nucleus Market วางจำหน่าย หาก FBI สามารถพิสูจน์ได้ว่ายิริคอฟสกีรับและโอนสินทรัพย์ที่มาจากการจำหน่ายยาอย่างรู้เท่าทัน เขาอาจถูกตั้งข้อหาในสหรัฐฯ ทั้ง ค้าผิดกฎหมาย (money laundering, 18 U.S.C. § 1956), สมรู้ร่วมคิด (conspiracy) และ เข้าร่วมองค์กรอาชญากรรมต่อเนื่อง (continuing criminal enterprise, 21 U.S.C. § 848) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025 เป็นต้นมา FBI จึงเฝ้าติดตามกระเป๋า Nucleus อย่างใกล้ชิด พร้อมตามรอยกิจกรรมดิจิทัลของยิริคอฟสกี โดยเฉพาะหากเขาเข้าอาณาเขตสหรัฐฯ

5. มุมมองของเช็ก: การสืบสวนของ NCOZ และ Protikorupční linka
ในเวลาเดียวกันที่กรุงปราก ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแห่งชาติ (NCOZ) ได้เปิดการสืบสวนทางอาญาต่อยิริคอฟสกีในข้อหา ฟอกเงิน (money laundering), ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมิชอบ (illicit enrichment) และ หลีกเลี่ยงภาษี (tax evasion) จากเอกสารระบุว่ามีเพียงหนึ่งในสามของมูลค่าเงินที่โอนในเดือนมีนาคมถูกส่งถึงกระทรวงยุติธรรม ส่วนที่เหลืออีกกว่า 2 พันล้านโครูนถูกโอนไปยังกระเป๋าไม่ปรากฏแหล่งที่มา องค์กรไม่แสวงกำไร Protikorupční linka ก็ได้ยื่นคำร้องเน้นย้ำว่าเคยมีการเชื่อมโยงกระเป๋าของยิริคอฟสกีกับเครือข่ายดาร์กเน็ตที่ขายกัญชาและเอ็กซ์ตาซีมาก่อนแล้ว สำนักงานอัยการสูงสุดเขตโอโลมุชส์ได้ให้ดูแลคดีนี้และยึดเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคไว้ จนกว่าจะตรวจสอบแหล่งที่มาจนชัดเจน หากพิสูจน์ได้ว่าเงินนี้มาจากกิจกรรมผิดกฎหมาย หน่วยงานเช็กจะยึดทั้งหมดและอายัดทรัพย์สินของยิริคอฟสกีตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ (มาตรา 253 แห่งประมวลกฎหมายอาญา) อย่างเคร่งครัด

6. ผลทางการเมืองและกฎหมายในสาธารณรัฐเช็ก
การลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม Павел Блажек ยิ่งตอกย้ำข้อถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมในการรับบริจาครูปแบบสกุลเงินดิจิทัล รัฐมนตรีประธาน Petr Fiala (ODS) เคยออกมาปกป้องการทำรายการนี้ โดยยืนยันว่า “ไม่มีศาลใดพิสูจน์ได้ว่า Bitcoin เหล่านี้มีต้นตอผิดกฎหมาย” และกล่าวว่า “หากปรากฏหลักฐานว่ามีความผิดใด ๆ เงินจะถูกส่งคืนเข้าคลังรัฐ แต่หากไม่พบการกระทำความผิดใด ๆ รายได้เหล่านี้จะนำไปใช้พัฒนาประโยชน์สาธารณะ” พรรคฝ่ายค้านกลับโต้แย้งว่าเพียงแค่มีข้อสงสัยว่ามีที่มาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ก็ควรถูกปฏิเสธไม่ให้รับแล้ว เหตุการณ์นี้จึงนำไปสู่การร่างกฎหมายใหม่ที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการรับบริจาค Crypto ของรัฐบาล โดยกำหนดให้ต้องตรวจสอบ forensic Blockchain ก่อนรับเงินทุกครั้ง ขณะเดียวกัน NCOZ ก็ยังคงสืบสวนอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเงินบนดาร์กเน็ตให้พยาน เรียกร้องเอกสารจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในเช็ก และร่วมมือกับ Europol เพื่อติดตามการทำธุรกรรมข้ามชาติ

7. ผลกระทบระหว่างประเทศและแนวโน้มในอนาคต
เชื่อกันว่ายิริคอฟสกีปัจจุบันหลบหนีไปอยู่ในประเทศแถบเอเชีย ซึ่งอาจไม่มีสนธิสัญญาการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับเช็ก FBI จึงมีแนวโน้มจะออก “Interpol Red Notice” เพื่อระบุตัวและจับกุมเขาในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฟอกเงินและละเมิด RICO หากถูกจับกุมบนดินแดนสหรัฐฯ หรือถูกส่งตัวโดยประเทศที่สาม เขาจะต้องขึ้นศาลสหรัฐฯ ซึ่งอัยการจะใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนเป็นหลักฐานยืนยันบทบาทในการฟอกเงินจากตลาดดำดาร์กเน็ต ในกรุงปราก คดีอาจยืดเยื้อต่อเนื่องนานเป็นเดือน เนื่องจากศาลเช็กจะต้องพิจารณาคดีอาญาในประเทศควบคู่กับประเด็นความรับผิดชอบทางการเมืองของกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมไซเบอร์เตือนว่า หากมีการล่าช้าในการจับกุม ยิริคอฟสกีอาจมีโอกาสสลายทรัพย์สินที่เหลืออยู่หรือหลบหนีไปยังเขตอำนาจศาลที่มีกฎหมายบังคับใช้ทางการเงินที่อ่อนแอ

เมื่อพิจารณาจากความซับซ้อนของการฟอกเงินผ่านตลาดดำดาร์กเน็ตและมูลค่าทรัพย์สินที่สูงลิ่ว หน่วยงานทั้งสองประเทศจึงนับคดีนี้เป็นบททดสอบสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายข้ามชาติด้านสกุลเงินดิจิทัลในปี 2025 และต่อไปในอนาคต